Bárbara Botía Sainz de Baranda

Gestion complète des obligations corporatives : assemblées générales, procès-verbaux, registre des associés, dépôt des comptes et formalités au Registre du Commerce.

Administration complète des entités corporatives qui libère votre équipe de direction de la charge opérationnelle de la conformité.

Conformité complète avec le Règlement européen sur l'Intelligence Artificielle : classification des risques, évaluations de conformité, obligations de transparence et audits des pratiques interdites.

Cadres de gouvernance de l'IA, comités d'éthique, audits algorithmiques, détection des biais et registres de systèmes d'IA pour les organisations responsables.

Programme de conformité LBC/FT pour les entités assujetties à la Loi espagnole 10/2010 : politiques, procédures, formation et représentation auprès du SEPBLAC.

Avocats commerciaux à Málaga : entreprises de la Costa del Sol, hub technologique de Málaga, entreprises internationales, PTA (Parque Tecnológico de Andalucía) et sociétés non-résidentes.

Conseil expert en droit commercial pour protéger vos opérations d'entreprise et sauvegarder vos intérêts corporatifs.

Cartographie complète des risques de conformité : registre des obligations réglementaires, cartes de chaleur des risques, analyse des lacunes multi-réglementaires (RGPD, NIS2, AI Act, LBC/FT) et gestion des changements réglementaires.

Conception et mise en œuvre de cadres de gouvernance d'entreprise adaptés à chaque étape de la croissance. Statuts, règlement du conseil, protocole familial, politique de rémunération des dirigeants et programmes de conformité en bonne gouvernance pour les sociétés de 10 salariés aux entités cotées.

Compliance pénal pour les entreprises à Madrid : programme article 31 bis CP, canal d'alerte éthique Loi 2/2023, responsable de la conformité et défense devant le Parquet anticorruption.

Programmes de compliance pénal d'entreprise pour exonérer ou atténuer la responsabilité pénale des personnes morales en vertu de l'article 31 bis du Code pénal espagnol.

Conformité RGPD et LOPDGDD, DPO externalisé et gestion complète de la vie privée pour les entreprises.

Préservation de preuves numériques avec chaîne de conservation, coordination forensique informatique, e-discovery en arbitrage et contentieux, et acquisition de preuves électroniques recevables devant les juridictions espagnoles et internationales.

Audit de responsabilité personnelle des administrateurs et dirigeants, programme de conformité pour l'organe de direction, conseil en assurance D&O et défense dans les actions en responsabilité. Prévention et protection intégrale contre la responsabilité civile, concursale et pénale des administrateurs.

Mise en œuvre complète du cadre DORA (Règlement 2022/2554) pour les entités financières : gestion des risques TIC, notification d'incidents, tests de résilience et risque tiers TIC.

Avocats spécialisés en droit du travail pour les entreprises à Madrid : ERE/ERTE, licenciements abusifs, Inspection du Travail, SMAC et Tribunaux Sociaux. Défense et prévention en droit du travail.

Conformité AI Act pour les systèmes d'IA à haut risque : évaluations de conformité, documentation technique, marquage CE, surveillance post-commercialisation et enregistrement dans la base de données européenne.

Mise en œuvre du Système de Management de la Sécurité de l'Information et certification ISO 27001:2022 : de l'analyse des écarts et de la Déclaration d'Applicabilité jusqu'à l'audit de certification.

Cabinet d'avocats d'affaires à Madrid : droit commercial, droit du travail, compliance pénale, protection des données et contentieux. Bureau à Madrid. Consultation initiale gratuite.

Conformité à la Directive NIS2 (Réseau et Sécurité de l'Information) : évaluation du périmètre, mise en œuvre des contrôles, protocoles de notification des incidents et gouvernance de la sécurité au niveau du conseil d'administration.

Programme complet de conformité sociale : enregistrement du temps de travail, plans d'égalité, transparence salariale, protocoles anti-harcèlement, accords de télétravail et défense face à l'Inspection du Travail.

Représentation et stratégie dans les litiges civils et commerciaux, et dans les arbitrages nationaux et internationaux pour les entreprises.

Avocats spécialisés en droit immobilier à Madrid : due diligence juridique, SOCIMIs, Golden Mile, baux commerciaux et investisseurs internationaux. Conseil immobilier expert à Madrid.

Défense et mise en œuvre des réclamations pour concurrence déloyale (Loi 3/1991, LCD) et conseil en droit de la concurrence : enquêtes CNMC, abus de position dominante, ententes, programmes de conformité et recours privés en dommages et intérêts.

Mise en place de canaux de signalement internes en vertu de la Loi espagnole 2/2023 transposant la Directive UE 2019/1937. Conception complète du Système interne d'information, protocoles d'enquête et garanties de confidentialité.