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Rigorose Due Diligence für sichere Investitionsentscheidungen

Finanzielle, steuerliche und rechtliche Due Diligence für Investitionen und Unternehmensübernahmen. Versteckte Risiken identifizieren, bevor Sie investieren.

Das Problem

In ein Unternehmen zu investieren oder es zu übernehmen, ohne vollständige Informationen zu haben, ist ein riskantes Glücksspiel. Versteckte Verbindlichkeiten, nicht offengelegte Schulden, steuerliche Eventualverbindlichkeiten, anhängige Rechtsstreitigkeiten und überbewertete Vermögenswerte sind gängige Fallen, die erst auftauchen, wenn es zu spät ist. Ohne gründliche Due Diligence übernimmt der Käufer Risiken, die eine scheinbare Chance in einen millionenschweren Verlust verwandeln können.

Unsere Lösung

Wir führen multidisziplinäre Due Diligence durch, die die finanziellen, steuerlichen, rechtlichen, arbeitsrechtlichen und operativen Dimensionen des Zielunternehmens abdeckt. Unser Team identifiziert Risiken, quantifiziert Eventualverbindlichkeiten, überprüft die Vermögensqualität und liefert einen Managementbericht mit umsetzbaren Erkenntnissen, die Ihre Verhandlungsposition stärken und Ihre Investition schützen.

Vorgehen

Wie wir vorgehen

1

Umfangsdefinition

Wir vereinbaren mit dem Mandanten Ziele, Zeitpläne und prioritäre Analysebereiche auf Basis der Art der Transaktion und des Sektors des Zielunternehmens.

2

Dokument- und Finanzanalyse

Wir prüfen Jahresabschlüsse, wesentliche Verträge, Umsatzstruktur, Schulden, Working Capital und Prognosen zur Überprüfung der Qualität der Zahlen.

3

Rechtliche und steuerliche Prüfung

Wir untersuchen die regulatorische Compliance, steuerliche Eventualverbindlichkeiten, aktive Rechtsstreitigkeiten, geistiges Eigentum, Arbeitsverträge und behördliche Genehmigungen.

4

Managementbericht mit Erkenntnissen

Wir liefern einen klaren Bericht mit einer Risikomatrix, quantifizierten Eventualverbindlichkeiten, identifizierten Deal-Breakern und Verhandlungsempfehlungen.

350+
Abgeschlossene Due Diligences
18
Durchschnittlich identifizierte Risiken
100%
Berichte termingerecht geliefert

BMCs Due Diligence hat uns vor einer Übernahme bewahrt, die auf dem Papier perfekt aussah. Sie haben steuerliche Eventualverbindlichkeiten im Wert von 1,2 Millionen Euro aufgedeckt, die der Verkäufer nicht offengelegt hatte.

Elena Vidal Investitionsdirektorin, Iberian Capital Partners

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Arten der Due Diligence

Nicht alle Transaktionen erfordern dasselbe Analyseniveau. Eine vollständige Unternehmensübernahme erfordert eine umfassende multidisziplinäre Due Diligence. Ein Minderheitsbeteiligungseinstieg kann sich auf finanzielle und rechtliche Aspekte konzentrieren. Eine Immobilientransaktion benötigt eine spezifische Analyse der Eigentumsstruktur und steuerlichen Situation.

Unsere Dienstleistung passt sich dem Umfang an, der für die jeweilige Transaktion erforderlich ist: von fokussierten Einzelbereichsprüfungen bis zu vollständigen multidisziplinären Due-Diligence-Prozessen, die alle wesentlichen Dimensionen des Zielunternehmens abdecken.

Warum Due Diligence Ihr bestes Investitions-Werkzeug ist

Jede Transaktion ohne gründliche vorherige Analyse birgt das Risiko, mehr zu zahlen als das Unternehmen wert ist, versteckte Haftungen zu übernehmen, die nach dem Abschluss auftauchen, in rechtliche oder regulatorische Probleme zu geraten, die eine normale Geschäftstätigkeit verhindern, oder konfrontiert zu werden mit Steuerverbindlichkeiten für Vergehen, die vor Ihrer Übernahme begangen wurden.

Eine gut durchgeführte Due Diligence wandelt diese Risiken in Verhandlungsmacht um: Sie wissen genau, was Sie kaufen, und Sie können den Preis, die Garantien und die Konditionen entsprechend aushandeln.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Es ist ein umfassender Untersuchungs- und Analyseprozess, der vor einer Investition, Übernahme oder Fusion durchgeführt wird. Sein Zweck ist es, die vom Verkäufer bereitgestellten Informationen zu überprüfen, versteckte Risiken zu identifizieren und den tatsächlichen Unternehmenswert zu bestimmen. Sie umfasst finanzielle, steuerliche, rechtliche, arbeitsrechtliche und oft operative sowie Umweltprüfungen.
Das hängt von Größe und Komplexität des Unternehmens ab. Eine Due Diligence für ein KMU kann in 3 bis 4 Wochen abgeschlossen werden. Bei mittelgroßen oder großen Unternehmen mit mehreren Tochtergesellschaften oder Jurisdiktionen kann der Prozess 6 bis 12 Wochen dauern. Wir arbeiten unter engen Fristen, wenn die Transaktion es erfordert.
Die wichtigsten Arten sind: finanzielle (Jahresabschlüsse, Schulden, Cashflow), steuerliche (Steuer-Compliance, Eventualverbindlichkeiten), rechtliche (Verträge, Rechtsstreitigkeiten, geistiges Eigentum), arbeitsrechtliche (Belegschaft, Tarifverträge, Eventualverbindlichkeiten) und operative (Prozesse, Technologie, Lieferkette). Es gibt auch kommerzielle, umweltbezogene und Cybersecurity-Due-Diligences.
Sie ist bei jeder Übernahme, Fusion, bedeutenden Investition oder dem Eintritt eines neuen Partners unerlässlich. Sie ist auch empfehlenswert vor dem Abschluss von Joint-Venture-Vereinbarungen, der Gewährung wesentlicher Finanzierungen oder der Übernahme von Garantien gegenüber Dritten.
Die Kosten hängen von Umfang und Komplexität ab. Eine grundlegende finanzielle und steuerliche Due Diligence für ein KMU kann ab einigen tausend Euro beginnen. Vollständige multidisziplinäre Prozesse für mittelgroße Unternehmen liegen zwischen 15.000 und 50.000 Euro. Die Kosten sind immer ein winziger Bruchteil im Vergleich zum Risiko einer ungeprüften Investition.
Erkenntnisse werden klassifiziert als Deal-Breaker (Fragen, die von der Transaktion abraten), Preisanpassungen (quantifizierbare Eventualverbindlichkeiten, die im Preis widergespiegelt werden sollten) und aufschiebende Bedingungen (Fragen, die vor dem Abschluss gelöst werden müssen). In allen Fällen stärkt die Information Ihre Verhandlungsposition.

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