Lucia Mendez Ortega

Lucia verfügt über fünf Jahre Erfahrung in der Besteuerung von natürlichen Personen und Nichtansässigen. Sie kam 2023 zu BMC, wo sie vermögende Privatpersonen, Expatriates und internationale Führungskräfte in Fragen der spanischen Steuerresidenz, persönlichen Besteuerung und Pflichten zur Deklaration von Auslandsvermögen berät.

Zu ihrer Arbeit gehören die Bearbeitung von Anträgen auf Anwendung des Sonderregimes nach dem Beckham-Gesetz für nach Spanien verziehende Arbeitnehmer, die Einreichung von IRNR-Erklärungen für Inhaber spanischer Immobilien und Einkünfte sowie die Verwaltung der Formulare 720 und 721 zu Auslandsvermögen und Kryptowährungen. Sie kennt die Schwellenwerte der Steuerresidenz und die Kriterien der spanischen Steuerbehörde bei Doppelwohnsitzsituationen tiefgründig, was es ihr ermöglicht, Eventualitäten vorauszusehen, bevor ein Mandant seine persönliche oder finanzielle Situation ändert.

Ein bedeutender Teil ihrer Praxis konzentriert sich auf die Planungsphase vor dem Umzug: Sie begleitet internationale Führungskräfte und Fachleute in der Zeit vor ihrer Ankunft in Spanien und hilft ihnen, die steuerlichen Auswirkungen ihrer neuen Situation frühzeitig genug zu verstehen, um Vergütung, Investitionen und Vermögensposition vor dem Wohnsitzwechsel korrekt zu strukturieren. Diese frühe Planung kann im ersten Jahr in Spanien einen sehr erheblichen Unterschied bei der Steuerlast machen.

Sie berät auch bei der Verwaltung gemischter Vermögenswerte in mehreren Rechtsordnungen: Immobilien im Ausland, Beteiligungen an nicht ansässigen Gesellschaften, Konten bei europäischen Banken und Finanzanlagen verschiedener Art. Das Formular 720 ist ein Bereich, in dem die Komplexität und Schwere der Sanktionen bei Nichteinhaltung eine Fachberatung unerlässlich machen, und Lucia bearbeitet diese Akten präzise für ihre Mandanten.

Ihre Portugiesischkenntnisse ermöglichen es ihr, sich direkt mit Steuerberatern in Portugal und Brasilien für Privatkundenangelegenheiten mit Verbindungen zur lusophonen Welt abzustimmen — besonders nützlich für Familien mit Vermögenswerten oder Unternehmen in dieser Region. Sie hat einen Master in Steuerberatung am ICADE abgeschlossen und einen Juristischen Abschluss der Universidad de Salamanca. Sie spricht Spanisch, Englisch und Portugiesisch.